190 miyar TL'lik operasyon

Ferit Zengin - Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis venitelikli dolandırıcılık gibisuçlara yönelik 21 ildeoperasyon düzenlendiğini duyurdu. Gürlek, “Operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar (Yaklaşık 90 milyar 867 milyon TL) dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu ortaya koymaktadır” dedi. Nasıl akladılar? Edinilen bilgiye göre şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Örgütün, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonuyürüttüğü,kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi. Bankacılar ve polisler Bazı bankalardaki orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işleminde görev aldığı, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduğu saptandı. Bazı polislerinde şüpheliler hakkındaki yakalama, gözaltı gibi kararlara ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi temin ettikleri tespiti yapıldı. 128 gözaltı Üç banka yöneticisi, sekiz emniyet personeli, dört avukat ile operasyondan önce “yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek” yorumunu yapan Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında olduğu 128 şüpheli yakalandı. Örgüt yöneticisinin Selahattin Akın Uzun olduğu öğrenilirken72 şüpheli aranıyor.Paladyum-Pep Para yöneticileri de gözaltında. Kütahyalı ‘kasa hesap’ MASAK tarafından yapılanincelemeler sonrası hazırlanan raporda, “...

Original source: Milliyet