Da bomba ao mercado financeiro: como o dinheiro pago em combustível batizado com nafta foi parar em fintechs e depois no bolso de criminosos

Dinheiro apreendido pela ‘Operação Fluxo Oculto’ na manhã desta quinta-feira (28). Reprodução/TV Globo Uma nova fase da Operação Carbono Oculto realizada na quinta-feira (28) teve como alvo um complexo esquema no setor de combustíveis que tem entre seus beneficiários o Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação chegou a movimentações suspeitas que somam quase R$ 26 bilhões. O esquema, investigado pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal, começa com a adulteração de combustíveis e termina, segundo os investigadores, em um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro operado por fintechs, empresas de fachada e fundos de investimento. A investigação aponta que organizações criminosas usavam nafta (um solvente químico com tributação menor que a gasolina) para abastecer um esquema bilionário de fraude fiscal, adulteração de combustíveis e ocultação de patrimônio. No fim da cadeia, o dinheiro pago pelos motoristas nos postos era pulverizado em contas digitais e retornava “limpo” aos operadores do esquema, segundo o MP. O fluxo do esquema acontecia da seguinte forma: Organização criminosa cria empresas de fachada; Compra nafta com benefício fiscal (uso "industrial"); Desvia nafta para terminais portuários e de carga; Mistura nafta na gasolina Tipo A (adulteração); Repassa a gasolina adulterada a postos do esquema; Dinheiro vai para fintechs; Fintechs movimentaram R$ 26 bilhões (2022-2025); Dinheiro vai para fundos de investimento (R$ 205 milhões); Beneficiários reais ficam ocultos; Dinheiro chega limpo no bolso dos criminosos. De acordo com os promotores, fintechs atuavam como “dutos financeiros” da organização criminosa, dificultando o rastreamento bancário e escondendo os verdadeiros donos do dinheiro. Só uma das empresas investigadas movimentou R$ 1,2 bilhão entre 2022 e 2025, segundo o MP. O começo: o desvio da nafta Segundo o Ministério Público, o esquema começava com empresas importadoras e produtoras de solventes petroquímicos, principal...

Original source: G1 Brazil