Fluxo Oculto: fintech apontada como 'duto financeiro' da máfia do nafta movimentou R$ 1,2 bilhão
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC Uma fintech apontada como um dos principais "dutos financeiros" no esquema do Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro da sonegação de impostos no setor de combustíveis movimentou R$ 1,2 bilhão, segundo investigação do Ministério Público de São Paulo. A Smart Solutions estava entre os alvos nesta quinta-feira (28) da Operação Fluxo Oculto, que é uma continuação da Operação Carbono Oculto, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Receita Federal para apurar a chamada "máfia do nafta". Foram cumpridos cerca de 60 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Segundo o Gaeco, a Smart Solutions fazia parte de um sofisticado sistema de movimentação financeira usado para ocultar a origem do dinheiro, dificultar o rastreamento bancário e blindar patrimônios ligados à organização criminosa. Entre 2022 e 2025, somente com o BK BANK as operações chegaram a R$ 1,2 bilhão. 🔎 O esquema funcionava por meio de fintechs e instituições de pagamento usadas como intermediárias para movimentar dinheiro de dezenas de empresas investigadas, especialmente ligadas ao setor de combustíveis. Uma dessas empresas é a própria Smart Solutions, criada em 19 de junho de 2020. Os sócios da fintech são alvo da investigação, sendo eles: Renato de Souza Elbert, Juliana de Almeida Martins, Mauricio Paulo Matalon, Muriel Matalon e Michele Matalon. A sede da empresa, segundo as informações cadastrais, estaria localizada na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, área nobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O g1 tenta localizar a defesa da fintech. A investigação aponta que a principal beneficiária das operações realizadas pela Smart Solutions foi a GGX Global, empresa ligada à rede de postos de combustíveis investigada na operação Carbono Oculto. Segundo o MP, a GGX movimentou cerca de ...
Original source: G1 Brazil