Empresa de MS é alvo de nova fase da Operação Carbono Oculto contra esquema bilionário de combustíveis

Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC Uma empresa de Mato Grosso do Sul, localizada em Iguatemi, foi alvo nesta quinta-feira (28) da nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema criminoso no setor de combustíveis ligado a fraudes fiscais, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Batizada de “Fluxo Oculto”, a ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal. Ao todo, foram cumpridos cerca de 60 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 MS no WhatsApp Segundo as investigações, o esquema envolvia empresários, operadores logísticos e pessoas usadas como “laranjas” para esconder movimentações financeiras. As autoridades apontam que o grupo continuou atuando mesmo após operações anteriores, demonstrando um alto grau de organização. Esquema usava fintechs e concentrava operações 2ª fase da Operação Carbono Oculto cumpre mandado em MS Receita Federal De acordo com os investigadores, os suspeitos passaram a concentrar as movimentações financeiras de dezenas de postos de combustíveis em poucas contas bancárias para tentar dificultar a fiscalização. Em um dos casos identificados, as operações de 56 postos eram realizadas por meio de uma única conta. Além disso, o grupo teria transferido recursos entre várias fintechs — empresas de tecnologia do setor financeiro — e criado novas empresas para substituir outras já descobertas pelas autoridades. As fintechs investigadas estariam sediadas na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, considerada um dos principais centros financeiros do país. Ligação com o PCC A investigação também aponta que o esquema tem relação com a chamada “máfia do nafta”, grupo que atua no mercado de combustíveis e que teria entre os beneficiários integrantes do...

Original source: G1 Brazil